Εντολή για την άμεση αξιοποίηση ενός νέου CD, που περιλαμβάνει στοιχεία για 54.000 Έλληνες οι οποίοι έχουν αποστείλει εμβάσματα ύψους άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό την περίοδο 2009 - 2011 έδωσε στο ΣΔΟΕ ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.
Η εντολή του υπουργού είναι να ξεκινήσει άμεσα η επεξεργασία των στοιχείων για να διαπιστωθεί ποιιοι από όσους περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα - μαμούθ φυγάδευσαν στο εξωτερικό "μαύρο" χρήμα, κεφάλαια δηλαδή προερχόμενα από αδήλωτα εισοδήματα ή και "βρώμικο" χρήμα, από έσοδα δηλαδή που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες.
Ο εντοπισμός των παραβατών, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, θα επιδιωχθεί να γίνει μέσω διασταυρώσεων των ποσών που έστειλαν στο εξωτερικό τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα εισοδήματα και τα έσοδα που εμφάνισαν στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Όσοι διαπιστωθεί ότι έβγαλαν στο εξωτερικό ποσά σημαντικά υψηλότερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα και έσοδά τους, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των κεφαλαίων που φυγάδευσαν.
Σε κάθε περίπτωση που θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια που φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες, θα επιβάλλονται δεσμεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και θα ασκούνται ποινικές διώξεις.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σύμφωνα με "Τα Νέα", προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 940 περιπτώσεις αποστολής εμβασμάτων τα οποία υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα 3 - 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
