Όπως αναφέρει το ΣΚΑΪ, η δίωξη ασκήθηκε κατόπιν παραγγελίας του οικονομικού εισαγγελέα Σπύρου Μουζακίτη.
Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών ο κ. Αναστασιάδης δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τα 3,5 από τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, που είχε καταθέσει σε υποκατάστημα ελβετικής τράπεζας στην Ελλάδα.
