Η σπείρα εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής. Από την Αστυνομία σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 11 ατόμων, εκ των οποίων 10 είναι Έλληνες και ένας αλλοδαπός από το Ιράκ. Οι τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο, την Πέμπτη ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.
Τα άτομα του κυκλώματος παρουσιάζονταν ως έμποροι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια σε επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα και, αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, προχωρούσαν στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων ή μηχανημάτων, τα οποία εξοφλούσαν με ακάλυπτες επιταγές ή συναλλαγματικές χωρίς αντίκρισμα. Στην συνέχεια πωλούσαν τα εμπορεύματα σε χαμηλές τιμές, σε άλλους εμπόρους και ιδιώτες.
Η Αστυνομία διερεύνησε το περιστατικό μετά από καταγγελία Κρητικού επιχειρηματία. Μετά την έρευνα οι Αρχές εξιχνίασαν 20 περιπτώσεις από τις οποίες η σπείρα είχε κέρδη πάνω από 1.300.000.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της σπείρας.
